董事會,監事會,管理團隊

董事

上海先進半導體的董事會由十一名董事組成,其中四名為獨立非執行董事。

上海先進董事由本公司股東大會選舉產生,任期3年,可膺選連任或被重新委任。獨立董事不得兼任監事、經理或財務總監。董事會的職能和責任包括:召開股東大會并向股東大會報告工作、執行股東大會的決議、決定公司的業務方案及投資計劃、制訂公司的決算賬目、制訂公司的股息和獎金分配方案、增加或減少股本的方案,以及行使公司章程規定的其它權力、職能及責任。

姓名

職務

洪沨

執行董事

董浩然

非執行董事,董事長

David Damian FRENCH

非執行董事,副董事長

康暉

非執行董事,副董事長

徐鼎

非執行董事

袁以沛

非執行董事

陸寧

非執行董事

陳恩華

獨立非執行董事

蔣守雷

獨立非執行董事

姜慶堂

獨立非執行董事

浦漢滬

獨立非執行董事

 

監事會

姓名

職務

張彥

監事,監事會主席

孫璧元

監事

康劍

監事

徐燕

監事

周承捷

監事

秦詩慧

監事

繆康

監事

王海紅

監事

 

管理團隊

姓名

職務

洪沨

首席執行官

郭強

首席運營官

駱文菁

副總裁

肖偉鳴

公司秘書,投資者關系總監

 

審計及風險管理委員會

上海先進半導體于2004年5月28日成立審計委員會,于2016年5月30日更名為“審計及風險管理委員會”,并以書面列明其職權范圍。審計及風險管理委員會的主要職責為審核并監督本公司財務申報程序及內部監控制度,提名及監察外聘核數師,并向董事會提供建議及意見。

第五屆董事會下轄之審計及風險管理委員會由五名成員組成。陳恩華博士(為符合香港上市規則第3.10(2)條的獨立非執行董事,具備合適的會計或相關財務管理專業知識)為審計及風險管理委員會主席,其它成員為其它成員為徐鼎先生、袁以沛先生、蔣守雷先生及姜慶堂博士。

職責范圍

 

薪酬委員會

上海先進半導體于, 2004528成立薪酬委員會,并以書面列明其職權范圍。薪酬委員會的主要職責為制定與人力資源管理相關的政策,評估本公司的薪酬政策,制定本公司董事、監事、高級行政人員及經理的薪酬計劃,建議并訂定年度及長期表現要求及目標,以及就所有行政人員薪酬計劃及員工福利計劃的執行進行評估并監察。

第五屆董事會下轄之薪酬委員會由三名成員組成,其中兩名(大部分)為獨立非執行董事。浦漢滬先生為薪酬委員會主席,其它成員為康暉先生及蔣守雷先生。

職責范圍

 

提名委員會

上海先進半導體于2010818成立提名委員會,并以書面列明其職權范圍。提名委員會的主要職責為研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;確保建立適當的董事及高級管理人員的繼任計劃,并定期檢查以確保該計劃滿足本公司要求;對董事候選人和高級管理人員的人選先進行審查并向董事會提出建議。

第五屆董事會下轄之提名委員, 會由五名成員組成。董浩然先生為提名委員會主席,其他成員為袁以沛先生陳恩華博士、蔣守雷先生及浦漢滬先生。

職責范圍

 

戰略發展委員會

上海先進半導體于2010818成立戰略發展委員會,并以書面列明其職權范圍。戰略發展委員會的主要職責為對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資、重大資本運作、資產經營項目、融資方案進行研究和初步審議;研究、擬定并審議公司經營目標及中長期發展戰略,及對影響公司發展的重大問題進行研究并提出建議。

第五屆董事會下轄之戰略發展委員會由五名成員組成。陸寧先生為戰略發展委員會主席,其他成員為David Damian FRENCH先生、康暉先生、徐鼎先生及姜慶堂博士。

職責范

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